Վրաստանի ազգային բանկի (ԱԲ) նախագահ Կոբա Գվենետաձեի հրամանով՝ Վրաստանում ֆինանսական կազմակերպությունները ստիպված կլինեն իրենց հաճախորդներին ստուգել պատժամիջոցների ենթարկված անձանց ցուցակներում։
Մասնավորապես, կազմակերպությունները պետք է ունենան ծրագրային (էլեկտրոնային) համակարգ, որն ապահովում է կասկածելի/կասկածելի նշանների հայտնաբերումը և քաղաքականապես ակտիվ անձանց ավտոմատ ստուգումը ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի բանաձևերով և ԱԲ-ի գրավոր հրահանգներով պահանջվող պատժամիջոցների ռեժիմներով նախատեսված պատժի ենթարկված անձանց ցուցակներում:
Եթե ֆինանսական հաստատությունը չունենա ստուգման համակարգ կամ վերջինս գործի էական թերություններով, ապա ԱԲ-ն կտուգանի:
Խախտման դեպքում տարադրամի փոխանակման կետերը կտուգանվեն 10 հազար, բանկերը և միկրոֆինանսական կազմակերպությունները՝ 20 հազար, վճարային ծառայություններ մատուցողները՝ 15 հազար, ոչ բանկային դեպոզիտար հաստատությունները, վարկային միությունները՝ 10 հազար, վարկատուները` 15 հազար լարիով:
